帝尔激光:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-074
武汉帝尔激光科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28
日以现场及通讯表决形式召开了第四届董事会第二次会议，召开本次会议的通知
已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件通知全体董事。
会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，
其中董事朱凡先生以通讯表决方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
经审核，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 8 日披露了《武汉帝尔激光
科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，以公司当时总股本
170,672,196 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.70 元人民币现金（含税），同
时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。
公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 23 日披露了《武汉帝尔激
光科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》，以当时总股本273,082,516股扣除公司回购专户中已回购股份 1,062,460 股后的总股本 272,020,056 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元人民币（含税）。
鉴于公司 2022 年权益分派方案及 2023 年权益分派方案分别于 2023 年 6 月
15 日及 2024 年 5 月 30 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公
司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）等相关规定，应对本激励计划的首次授予价格及数量进行相应调整。调整后，第二类限制性股票的首次授予价格由 79.92 元/股调整为 49.31 元/股，首次授予数量由 1,037,720 股调整为 1,660,352 股。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 1 次会议审议通
过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及数量的公告》（公告编号：2024-078）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李志刚先生回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的 119 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 471,053 股。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 1 次会议审议通
过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-079）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李志刚先生回避表决。
（五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》等有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分因 11 名激励对象离职，其已授予尚未归属的 90,176 股限制性股票不得归属并由公司作废。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 1 次会议审议通
过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-080）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第 2
次会议决议》；

3、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024年第 1 次会议决议》。
特此公告。
武汉帝尔激光科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日