长药控股:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-078
长江医药控股股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年10月29日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年10月18日以电子邮件方式送达。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议为董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案；
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过。
2、2024年第三季度报告；
本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过。
3、关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过。
4、关于追认接受财务资助暨关联交易的议案；
本议案已经公司独立董事第二次专门会议审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于追认接受财务资助暨关联交易的公告》。
表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票；关联董事赵守军回避表决。
表决结果：通过。
5、关于召开2024年第四次临时股东大会的议案；
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事第二次专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会
2024年10月30日