华特气体:广东华特气体股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-091
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2024 年 10 月 28 日上午 11:00 以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议
通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监
事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告是根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定进行编制和审议，内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2024 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，因此一致通过该议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
（二）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。公司监事会一致同意本次部分募投项目延期的事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-092）。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日