达实智能:监事会决议公告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-073
深圳达实智能股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会
议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2024 年
10 月 28 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，为李继朝。会议由监事会主席李继朝先生主持，董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《2024 年第三季度报告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年
第三季度报告》。
2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日
登 载 于 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
三、 备查文件
1. 公司第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日