欧林生物:成都欧林生物科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-037
成都欧林生物科技股份有限公司关于
以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与采取填补措施及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资者利益，公司就向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。现将相关情况公告如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务测算主要假设和说明
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展、证券市场情况、公司经营情况等方面未发生重大不利变化；
2、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等方面的影响；
3、假设本次向特定对象发行于 2024 年末实施完毕。该完成时间仅用于计算本次发行股票即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，本次发行尚需上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实
施，最终以实际发行完成时间为准；
4、假设本次发行募集资金总额为 17,529.29 万元，不考虑相关发行费用。本
次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核及注册结果、发行认购情况
以及发行费用等情况最终确定；
5、假设本次发行股票数量为 2,200 万股，在预测公司总股本时，以本次发行
前总股本 40,593.36 万股为基础进行测算。测算时仅考虑本次以简易程序向特定
对象发行股票的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、
股票回购、可转换公司债券转股等）导致后续股本发生的变化。上述发行股份数
量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代
表最终发行股票数量；
6、对于公司 2024 年净利润，假设按以下三种情况进行测算（以下假设不代
表公司对 2024 年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）：
情景 1：假设公司 2024 年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较 2023 年
度增长 10%；
情景 2：假设公司 2024 年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较 2023 年
度保持不变；
情景 3：假设公司 2024 年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较 2023 年
度下降 10%；
上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司经营情况
及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此
进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响具体如下：
项目 2023 年度 2024 年度
发行前 发行后
假设情形（1）：2024 年度扣非前后归属于母公司股东的净利润较 2023 年度增长 10%
当期归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,755.56 1,931.12 1,931.12
当期扣除非经常性损益后归属于上市公司股 338.80 372.68 372.68
东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.0433 0.0476 0.0474
稀释每股收益（元/股） 0.0433 0.0476 0.0474
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.0084 0.0092 0.0091
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.0084 0.0092 0.0091
假设情形（2）：2024 年度扣非前后归属于母公司股东的净利润较 2023 年度持平
当期归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,755.56 1,755.56 1,755.56
当期扣除非经常性损益后归属于上市公司股 338.80 338.80 338.80
东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.0433 0.0433 0.0431
稀释每股收益（元/股） 0.0433 0.0433 0.0431
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.0084 0.0084 0.0083
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.0084 0.0084 0.0083
假设情形（3）：2024 年度扣非前后归属于母公司股东的净利润较 2023 年度下降 10%
当期归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,755.56 1,580.00 1,580.00
当期扣除非经常性损益后归属于上市公司股 338.80 304.92 304.92
东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.0433 0.0389 0.0387
稀释每股收益（元/股） 0.0433 0.0389 0.0387
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.0084 0.0075 0.0075
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.0084 0.0075 0.0075
注：基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。
二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行募集资金到位后，公司股本规模及净资产规模将有所提高，但由于
募集资金投资项目的实施需要一定时间，若公司利润短期内不能得到相应幅度的
增加，公司的每股收益和净资产收益率等指标将出现一定幅度下降的可能性，公
司股东即期回报存在被摊薄的风险。
此外，若前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化，存在本次发行导致
即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。
特此公司特别提醒投资者理性投资，关注本次发行后即期回报被摊薄的风险。
三、本次发行的必要性和合理性
本次发行股票募集资金投资项目经过公司谨慎论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具体分析详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案》。
四、本次发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次发行募集资金将用于疫苗研发生产基地技术改造项目，公司通过引入行业先进生产装备，实现自动化、智能化制造升级，有助于提高生产效率，降低运行成本，并提升产品的性能、品质和稳定性，为研发成果转化提供强有力的产线能力支撑，以满足日益增长的市场需求，并实现在激烈的市场竞争格局中仍能保持竞争优势地位。
（二）公司在人才、技术、市场等方面的储备情况
1、人才储备
自设立以来，公司一直高度重视人力资源建设，核心管理团队稳定、专业化人才队伍得到不断完善。其中，公司主要管理人员均在生物制药行业拥有多年工作经验，具有深厚的专业知识和丰富的实战经验，其能够为公司持续发展提供稳定的支持与动力。同时，公司积极地持续引进优秀人才，不断推进“橄榄型”人才梯队的建设，并通过优化薪酬体系，实行有效的激励与考核机制，提高员工的工作积极性和满意度，提高公司的运营效率。
公司建立了一套完善的人才储备机制，除了积极对外招聘优秀人才外，还特别注重内部人才的培养和发展，公司通过向员工提供管理发展与技术发展的职业发展双通道以及积极开展员工培训计划，不断促进员工与企业的共同发展，实现公司人才储备队伍的不断完善，为公司的持续发展提供坚实的保障。
2、技术储备

研发团队方面，公司研发团队在疫苗领域深耕十余年，尤其在中试放大研究和产业化方面积累了相当丰富的经验，具备突出的产业转化能力。
研发管线方面，公司制定了“传统疫苗升级换代+创新疫苗开发”双轮驱动的产品研发策略，立足已建立的疫苗技术平台，聚焦“超级细菌”疫苗以及“成人疫苗”，布局多种产品，建立了阶梯有序的产品管线。其中，重组金葡菌疫苗已进入Ⅲ期临床试验，是国内唯一进入临床试验阶段的同类产品，进度国际领先。
技术研究方面，公司实行“产学研”融合战略，和陆军军医大学、澳大利亚格里菲斯大学成立了疫苗联合开发实验室，并建立深度合作，形成自主研发与合作研发相结合的研发模式，进一步加速创新产品的研发和市场应用。同时，公司建立了包括细菌大规模培养技术、目标产物分离纯化技术、多糖蛋白结合技术、病毒疫苗技术平台和佐剂技术平台等八大疫苗研发产业化平台，并且在相关技术领域获得多项自主知识产权专利，覆盖人用疫苗研发和产业化的全流程。
3、市场储备
公司是国内第一家生产吸附破伤风疫苗的民营企业，自产品上市以来，公司持续加大吸附破伤风疫苗的医患教育以及疾控中心市场的推广力度，随着市场推广的深入，潜在接种人群和基层医疗机构对破伤风预防的认识逐步提高，公司产品已覆盖全国 31 个省、自治区、直辖市，市场规模逐年扩大。
综上，公司本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务展开，在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设及公司业