海鸥住工:董事会决议公告
公告时间:2024-10-29 19:00:56
证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2024-057
广州海鸥住宅工业股份有限公司
第七届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥
住工”)第七届董事会第十一次临时会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面形式
发出,会议于 2024 年 10 月 28 日(星期一)上午 10:00 在公司董事会会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人,亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024
年第三季度报告》。
相关内容详见 2024 年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上刊载的《海鸥住工 2024 年第三季度报告》。
(二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公
司减少注册资本的议案》。
相关内容详见 2024 年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上刊载的《海鸥住工关于全资子公司减少注册资本的公告》。
三、备查文件
1、海鸥住工第七届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日