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黑芝麻:董事会决议公告

公告时间:2024-10-29 18:54:31

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2024-069
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 29 日以
现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议(以下简称
“本次会议”),会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面直接送达、电子邮件或电
话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持,应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。
本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,经与会董事对会议议案审议和表决,形成了会议决议,现公告如下:
一、审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》
董事会认为:《公司 2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于授权公司经营班子处置非主业资产的议案》
为进一步优化资源配置和资产结构,集中资源聚焦和专注于大健康产业经营,董事会同意公司将部分非主业资产进行处置;为提高资产处置的效率,董事会同意授权公司经营班子从维护公司利益最大化的原则出发,具体办理与资产处置相关的事宜。若相关资产处置交易之事项涉及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定超出董事会决策权限的,提交股东大会审批后实施。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
三、审议并通过《关于向银行申请借款的议案》
因公司在柳州银行股份有限公司玉林分行(以下简称“柳州银行玉林分行”)的借款将于近期陆续到期,需要重新办理续贷。公司已获得在柳州银行玉林分行新的年度授信批复,授信额度为 30,370 万元,均为流动资金贷款,单笔业务期限最长不超过 24 个月。根据公司经营业务发展的需要,董事会同意公司向柳州银行玉林分行申请上述授信额度的用信,借款总额不超过 30,370 万元,同意授权公司董事长签署相关用信文件。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
备查文件:公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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