江阴银行:董事会决议公告

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-044
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024 年 10 月 18
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第七次会议的
通知，会议于 2024 年 10 月 29 日在苏州召开，以现场结合视频方式进行表决。本
行应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于《2024 年三季度经营情况报告》的议案
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于《2024 年三季度内部审计情况报告》的议案
本行董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于《2024 年第三季度报告》的议案
本行董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本行《2024 年第三季度报告》同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。
四、关于《2024 年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、关于 2025 年度机构网点规划的议案
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、关于聘任合规部门负责人的议案
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日