TCL科技:董事会决议公告

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2024-075
TCL 科技集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 10 月 29
日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年第三
季度报告全文》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于聘任会计师事
务所的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于聘任会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开
2024 年第二次临时股东大会的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日