欣锐科技:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-092
深圳欣锐科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件和网络通信的方式送达，2024 年 10 月 29 日在
深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。
本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。
本次会议应出席监事 3 名，实际现场表决方式出席监事 3 名。
本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
经审议，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于续聘公司 2024年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日