联盛化学:浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-034
浙江联盛化学股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知于 2024 年 10 月 19 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等
方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄卫国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
(一)审议通过了《关于公司 <2024 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司编制的 2024 年第三季度报告。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
公司拟使用募集资金人民币10,000万元向募投项目“52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”的实施主体联盛化学（沧州）有限公司（以下简称“沧州联盛”）进行增资。本次增资完成后，沧州联盛的注册资本将由28,050万元增加至38,050万元，沧州联盛仍为公司的全资子公司。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
浙江联盛化学股份有限公司
监事会
2024年10月30日