易明医药:董事会决议公告

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-052
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议已于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式通知了全体董事。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会在全面了解和审核公司 2024 年第三季度报告后一致认为：公司 2024
年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年第三季度报告》披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上供投资者查阅。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十日