登海种业:董事会决议公告

山东登海种业股份有限公司
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-017
山东登海种业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十三次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，2024
年 10 月 29 日上午以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际
参会董事 9 人，会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司 2024 年第三季度
报告》赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东登海种业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
公司 2024 年第三季度报告中的财务信息及财务报表，已经公司
审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024 年度的审计机构，年度审计费用为 80 万元。聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 15 万元。
详 见 2 0 2 4 年 1 0 月 3 0 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
山东登海种业股份有限公司
（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于变更会计师事务所的议案》。
已经公司审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2 0 2 4 年 1 0 月 3 0 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日