皓元医药:上海皓元医药股份有限公司第三届监事会第三十八次会议决议公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-070
上海皓元医药股份有限公司
第三届监事会第三十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日在上海 市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监 事会第三十八次会议。本次会议的通知于2024年10月25日以专人送达及电子邮件 方式发出。会议由监事会主席张玉臣召集和主持，会议应到监事3名，实到监事 3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年第
三季度报告》真实、客观、准确地反映了公司 2024 年第三季度经营及财务的真 实状况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自 律监管指南第 3 号——日常信息披露》等相关规定的要求，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司2024年第三季度报告》。
（二）审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，审议及表决程序符合相关规定，监事会同意公司计提资产减值准备。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-071）。
（三）审议并通过《关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《2022 年激励计划（草案）》、《2023 年激励计划（草案）》的相关规定及公司2022 年第三次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，对 2022 年、2023 年激励计划第二类限制性股票的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整 2022 年、2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-073）。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日