易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-059
苏州易德龙科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议的通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日上
午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参加会议。会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审议
<2024 年第三季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
（二）审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务、内控审计机构的议案》
表决结果：会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于聘任容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、内控审计机构的议案》。
会议同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审
计机构和内控审计机构，聘期为一年，2024 年度审计费用为 90 万元（含税），同意提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于召开 2024
年度第三次临时股东大会的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日