航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2024年第十二次会议决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-071
航天时代电子技术股份有限公司
董事会 2024 年第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、公司董事会于 2024 年 10 月 25 日向公司全体董事发出书面会议通知；
3、本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）采用通讯表决方式召开；
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于公司 2024 年第三季度报告的议案。
本次董事会会议召开前，公司董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议审议通过公司 2024 年第三季度报告并同意提交公司董事会审议。
公司 2024 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、关于聘请 2024 年度公司财务报告审计机构的议案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于聘请 2024 年度公司财务报告审计机构的议案。

经公司董事会审计委员会审核，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）较
好的完成了 2023 年度公司财务报告审计工作，具备作为公司财务报告审计机构
所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定。建议继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司财务报
告审计机构，审计费用 150 万元。差旅费另行签订合同支付，不超过 20 万元。
本次董事会会议召开前，公司董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议审
议通过以上议案并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于聘请 2024 年度公司内部控制审计机构的议案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于聘请 2024 年度公司内部控制审计机构的议
案。
经公司董事会审计委员会审核，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）较
好的完成了 2023 年度公司内部控制审计工作，具备作为公司内部控制审计机构
所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，建议继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙)为 2024 年度公司内部控制
审计机构，审计费用 50 万元（含差旅费）。
本次董事会会议召开前，公司董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议审
议通过以上议案并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、关于对公司六家全资子公司增资的议案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于对公司六家全资子公司增资的议案。
会议以投票表决方式通过关于对公司六家全资子公司增资的议案，对六家全
资子公司增资事项分别表决情况如下：
议案 同 意 反 对 弃 权

关于对公 对北京时代民芯科技有限公司增资事项 9 票 0 票 0 票
司六家全 对杭州航天电子技术有限公司增资事项 9 票 0 票 0 票
资子公司 对郑州航天电子技术有限公司增资事项 9 票 0 票 0 票
增资的议 对桂林航天电子有限公司增资事项 9 票 0 票 0 票
案 对陕西航天时代导航设备有限公司增资事项 9 票 0 票 0 票
对西安航天时代精密机电有限公司增资事项 9 票 0 票 0 票
公司全资子公司北京时代民芯科技有限公司（下称“时代民芯”）、杭州航天电子技术有限公司（下称“杭州航天”）、郑州航天电子技术有限公司（下称“郑州航天”）、桂林航天电子有限公司（下称“桂林航天”）、陕西航天时代导航设备有限公司（下称“航天导航”）、西安航天时代精密机电有限公司（下称“航天精密”）（以下统称“六家全资子公司”）为实施主体承建的公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目均已建成并完成验收，六家全资子公司承建的募集资金项目使用的资金目前均以借款形式挂母子公司往来款。为解决公司与六家全资子公司的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司拟将六家全资子公司承建的募投项目建设资金合计 55,250 万元对其分别进行增资。有关情况如下：
（一）募集资金项目资金投入及六家全资子公司基本情况
1、募集资金项目资金投入情况
单位：万元
项目名称 募投金额 实施主体
宇航高端集成电路先进封装平台科研及产业化能
4,250 时代民芯
力建设项目
宇航分离脱落及圆形电连接器产业化项目 4,250 杭州航天
宇航级矩形及射频同轴电连接器产业化项目 5,950 郑州航天
宇航机电组件产业化能力建设项目 4,250 桂林航天
宝鸡航天高端制造产业基地建设项目 25,500 航天导航
先进智能导航装备科研与产业化能力建设项目 11,050 航天精密

合计 55,250
2、六家全资子公司基本情况
（1）时代民芯
时代民芯公司成立于 2005 年 10 月，注册资本为 21,708 万元人民币，是公
司全资子公司，主要从事集成电路设计、生产和销售，提供集成电路封装、测试、可靠性试验和失效分析服务。
时代民芯公司近三年经营数据情况如下:
单位：万元
序号 指标名称 2021 年 2022 年 2023 年
1 总资产 79,069 93,056 116,709
2 净资产 51,645 55,991 63,372
3 营业收入 73,301 77,032 82,416
4 利润总额 6,915 6,620 9,501
（2） 杭州航天
杭州航天公司成立于 2003 年 4 月，注册资本为 16,960 万元人民币，是公
司全资子公司，主要研制和生产各种通用、专用和特种电连接器、电缆网组件、连接器测算设备、抗辐射加固器件以及航天用分离机构等。
杭州航天公司近三年经营数据情况如下:
单位：万元
序号 指标名称 2021 年 2022 年 2023 年
1 总资产 86,158 105,219 124,333
2 净资产 50,969 56,676 62,855
3 营业收入 60,246 76,348 79,039
4 利润总额 6,304 6,890 7,846
（3）郑州航天
郑州航天公司成立于 2004 年 12 月，注册资本为 14,400 万元人民币，是公
司全资子公司，主要从事航天电连接器、电子仪器、电缆网及相关产品的生产、
销售等。
郑州航天公司近三年经营数据情况如下:
单位：万元
序号 指标名称 2021 年 2022 年 2023 年
1 总资产 100,780 115,546 121,342
2 净资产 40,318 43,877 46,445
3 营业收入 45,020 55,007 63,024
4 利润总额 3,166 4,209 3,918
（4）桂林航天
桂林航天公司成立于 2003 年 4 月，注册资本为 17,083 万元人民币，是公司
全资子公司，主要生产经营继电器（电磁继电器、固体继电器、延时继电器、特种继电器、微波继电器）、电连接器、特种开关、控制组件等产品。
桂林航天公司近三年经营数据情况如下:
单位：万元
序号 指标名称 2021 年 2022 年 2023 年
1 总资产 83,543 98,850 102,683
2 净资产 41,325 46,651 58,686
3 营业收入 50,019 57,258 63,020
4 利润总额 5,208 6,768 15,815
（5）航天导航
航天导航公司成立于 2016 年 10 月，注册资本为 45,000 万元人民币，是公
司全资子公司。公司主要从事运载火箭、卫星和其他航天器导航与控制设备及精密机电产品的技术开发、设计与生产、销售。
航天导航公司近三年经营数据情况如下: