永冠新材:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-091
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十五次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 19 日以电话、电子
邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。
（四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况：
经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《上海
永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《上海
永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-093）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日