福鞍股份:福鞍股份第五届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-048
辽宁福鞍重工股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日上午
10：00 在公司四楼会议室召开了第五届董事会第十二次会议。公司于 2024 年 10月 24 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于公司 2024 年三季度报告全文的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
公司 2024 年三季度报告全文在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
议案二：《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司舆情管理制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案三：《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日