春光科技:春光科技第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-073
金华春光橡塑科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知和会议材料于2024年10月25日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长陈正明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2024 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会
审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-075）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-076）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-078）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于向越南生产基地建设项目增加投资的议案》
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于向越南生产基地建设项目增加投资的公告》（公告编号：2024-079）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-080）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日