旺能环境:董事会决议公告

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-87
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全 体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于 2024
年 10 月 23 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 10 月 29 日
上午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名独立董事以通讯表决形式参加会
议，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。
《公司 2024 年第三季度报告》（2024-89）刊登于 2024 年 10 月 30 日的《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议
2、董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日