正虹科技:董事会决议公告

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-046
湖南正虹科技发展股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2024
年 10 月 22 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司
会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于增加对全资子公司担保额度的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加对全资子公司担保额度的公告》（公告编号 2024-047）。
2、审议并通过《2024 年第三季度报告》
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号 2024-048）。
3、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日