崇德科技:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-040
湖南崇德科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2024 年 10 月
28 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第
三季度报告的议案》。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024
年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、《公司第二届董事会第八次会议决议》；
特此公告。
湖南崇德科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十八日