广合科技:董事会决议公告

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-048
广州广合科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第十次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议
通知于 2024 年 10 月 16 日以通讯方式发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日