国茂股份:国茂股份第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-034
江苏国茂减速机股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
公司 2024 年第三季度报告详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日