海能达:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-067
海能达通信股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2024 年 10 月 28 日 14：30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 10 月
28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事、总经理蒋叶林先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 4,872 人，代表公司发行在外有表决权股份 747,345,007 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 41.0957%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表有表决权的股份数
为 714,413,259 股，占公司有表决权股份总数的 39.2848%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4,868 人，代
表有表决权的股份数为 32,931,748 股，占公司有表决权股份总数的 1.8109%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 4,868 人，代表有
表决权的股份数为 32,975,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.8133%。
8、公司部分董事、高管、监事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》。
表决结果：同意 745,850,707 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8001%；反对 485,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0649%；弃权 1,009,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1351%。表决结果：通过。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 31,481,446 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.4685%；反对 485,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4708%；弃权 1,009,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0607%。
2、审议并通过《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》。
同意 745,146,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7058%；
反对 1,121,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1500%；弃权1,077,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1442%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 30,777,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.3333%；反对 1,121,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.3995%；弃权 1,077,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2673%。
3、审议并通过《关于上市公司及子公司为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 744,938,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6779%；反对 1,201,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1608%；弃权 1,205,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1613%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 30,568,786 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.7008%；反对 1,201,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.6435%；弃权 1,205,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6557%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日