阳光乳业:监事会决议公告

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-032
江西阳光乳业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通
知于 2024 年 10 月 23 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 10 月
28 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
《关于对全资子公司增资的公告》全文详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、审议通过《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为本次增加的关联交易预计符合公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事刘永平在本议案中回
避表决。
《关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

3、审议通过《2024 年第三季度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第四次会议决议；
特此公告！
江西阳光乳业股份有限公司监事会
2024 年 10 月 28 日