瑞尔特:关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》，公司决
定于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称“股东
大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月
13 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
11 月 13 日上午 9:15~下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）
7、会议出席或列席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公司深圳分公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会并行使表决权，亦可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股
份有限公司办公楼一层会议室
9、出席现场会议须知
（1）事先会议登记：详见本通知“三、会议登记”
（2）当天携带文件
法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。
自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。
（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。
二、会议审议事项
1、提案名称
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选独立董事的议案 √
2.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司 √
股份管理制度》的议案
3.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 √
2、提案内容：
上述议案，已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2024
年 10 月 29 日发布于信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）和
中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》）的公告文件。
3、审议提示
其中，议案 1 涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单
独计票；
议案 1 中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
查无异议，股东大会方可进行表决；
议案 2 属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记
（一）登记时间、地点：
登记时间：2024 年 11 月 12 日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）
登记地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事
务部
（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记
（三）登记手续：

1、登记时向公司提交的资料文件
法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
2、登记方式
现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件 3）；
异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。
3、会务联系方式
联系部门：公司证券事务部
联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028
联系人： 吴燕娥、丘福英
联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868
电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com
4、会议注意事项：
1、会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。
四、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件 1）

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
附：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》样式文本
3、《股东大会出席登记表》
附件1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。
一.网络投票的程序
1、投票代码：362790
2、投票简称：瑞尔投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 11 月 13 日的交易时间，9:15~9:25，9:30~11:30 和
13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 13 日（现场股东大会
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 13 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2
授权委托书
本委托人（名称/姓名）： 委托 先生/女士（身
份证号码: ）代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份
有限公司 2024 年度第一次临时股东大会现场会议，并以本人名义按照以下指示
对下列议案投票。
备注 同 反 弃
提案 意 对 权
编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票