中科电气:关于第六届监事会第九次会议决议的公告

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-067
湖南中科电气股份有限公司
关于第六届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 1:00 以现场方式召开，现场会议会址在公
司长沙梅溪湖办公楼会议室。
3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出
席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司监事会主席刘勇先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；
监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十八日