科蓝软件:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-075
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的会议通知于2024年10月18日以邮件方式发出，并于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》
公司 2024 年第三季度报告已经编制完成，董事会认为公司 2024 年第三季度
报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2024 年第一次临时股东大会的相关授权，确定 2024
年 10 月 28 日为预留授予日，向符合授予条件的 15 名激励对象授予 177.875 万
股第二类限制性股票，授予价格为 7.62 元/股。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日