康冠科技:董事会决议公告

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-066
深圳市康冠科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议
室召开。公司于 2024 年 10 月 24 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次
会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事现场出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
2、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》。
3、审议通过《关于公司<2023 年度可持续发展报告>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会 ESG 委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度可持续发展报告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第二届董事会 ESG 委员会第一次会议决议。
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日