实益达:监事会决议公告

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-036
深圳市实益达科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次
会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于
2024 年 10 月 25 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦
龙厂区会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。公司监事会主席杨振宇先生主持召开了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
监事会经审核认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》刊登在 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的议案》
经核查，监事会认为：董事会在审议本次确认其他非流动金融资产公允价值变动的议案时，程序合法。公司此次确认其他非流动金融资产公允价值变动是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司刊登于
2024 年 10 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告》。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日