移为通信:第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-080
上海移为通信技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 5 日前通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。
会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部
分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分第二类限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联监事进行表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制
性股票预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予的第二类限制性股票第三个归属期的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 16 名激励对象归属 7.81 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》等相关规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联监事进行表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解公司业务发展对流动资金的需求，同时提高了募集资金使用效率。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。监事会同意公司继续使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要
求进行的变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 公司第四届监事会第七次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日