博俊科技:2024年第二次临时股东会通知

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-067
江苏博俊工业科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议已于 2024 年 10 月 28 日召开，会议决议召开公司 2024 年第二次临时股东
会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 10:00。
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 11 月 18 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年11 月 18 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件 1），该股东 代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路 88 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案及编码表
备注
提案编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票
100 总议案：本次会议所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于设立全资子公司暨 √
建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目的议案》
2.00 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的议 √
案》
3.00 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司股东会议事 √
规则>的议案》
4.00 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司董事会议事 √
规则>的议案》
5.00 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司监事会议事 √
规则>的议案》

2、审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第六次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、议案 2.00 至议案 5.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决票的三分之二以上通过。
4、本次股东会将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会授权委托书》（附件 1）、法人股东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会授权委托书》（附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2024 年 11 月 14 日
（星期四）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会股东参会登记表》（附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2024 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：昆山开发区龙江路 88 号江苏博俊工业科技股份有限公司证券投资部（邮编：215300），传真号码：0512-5513 3966；如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4、注意事项：

本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：周后高、陈伦；
联系部门：公司证券投资部；
电话：0512-3668 9825；
传真：0512-5513 3966；
地址：昆山开发区龙江路 88 号；
邮编：215300。
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：
1、《江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会授权委托书》；
2、《江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会股东参会登记表》；
3、参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
江苏博俊工业科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
附件 1
江苏博俊工业科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江苏博俊工业科技股份有限公
司于 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东会现场会议，并代表本人/本公
司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人 有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：本次会议所有提案 √
非累积投票议案
《江苏博俊工业科技股份有限公司关于
1.00 设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部 √
件研发及生产基地项目的议案》
2.00 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有 √
限公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有 √
限公司股东会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有 √
限公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有 √
限公司监事会议事规则>的议案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择 其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：

年 月 日
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 2
江苏博俊工业科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/法人 法人股东法定
股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地