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利安隆:第四届监事会第十五次会议决议公告

公告时间:2024-10-28 18:55:59

证券代码:300596 证券简称:利安隆 公告编号:2024-054
天津利安隆新材料股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五
次会议于 2024 年 10 月 25 日以电话及电子邮件方式发出通知,于 2024 年 10 月
28 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开,采取现场记名投票方式进行表决。本次会议由监事会主席丁欢女士召集和主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议,监事会认为:公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
1.《天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日

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