中顺洁柔:董事会决议公告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-62
中顺洁柔纸业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件、短信等方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日以
现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，全体董事以通讯方式出席，全体监事会成员、高级管理人员出席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长刘鹏先生主持。
二、董事会会议表决情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司 2024 年第三季度报告的议案》。
公司董事会审计委员会已审议通过了此议案。
《2024 年第三季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司在选定信息披露媒体《证券
时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国证券报》 《上海证券报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-63）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议；（二）董事会审计委员会 2024 年第六次会议会议纪要。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日