汉森制药:第六届监事会第六次会议决议的公告

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-020
湖南汉森制药股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛
程女士召集主持，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真及电子邮件
等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年第三季度报告》
监事会认为：《2024 年第三季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-021）全文详见 2024 年 10
月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过了《关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案》
监事会认为：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，且对公司的财务状况较为熟悉，同意续聘其为公司 2024年度的财务审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
第六届监事会第六次会议决议
湖南汉森制药股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日