秋乐种业:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-072
河南秋乐种业科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以电话、书面相结
合方式发出
5.会议主持人：董事长侯传伟
6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事覃坤因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-071）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次 会议审查意见》
河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日