科拜尔:第一届监事会第十五次会议决议公告

公告编号：2024-065
证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券
合肥科拜尔新材料股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席李牛柱
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制度的规定，结合公司实际经营情况，公司编制完成了《公司 2024 年第三季度报
公告编号：2024-065
告》。
本议案的具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-066）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》
合肥科拜尔新材料股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 28 日