必创科技:第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-050
北京必创科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议由监事会主席召集，会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于 2024 年 10 月 28 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦
六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为《北京必创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《北京必创科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
特此公告。
北京必创科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 28 日