华立科技:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-052
广州华立科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议的会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议
于 2024 年 10 月 28 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董
事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2024 年第三季度财务报告、定期报告中的财务信息在提交董事会审议
前已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日