快意电梯:董事会决议公告

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-065
快意电梯股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于
2024 年 10 月 11 日以电话、电子信息及专人送达等的方式向全体董事、监事、
高级管理人员发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的形式
召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，其中董事罗爱明先生因个人安排冲突委托董事罗爱文女士代为表决；董事叶锐新先生以通讯方式参会表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《2024 年第三季度报告》的议案
经审核，董事会认为：编制的公司 2024 年第三季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《2024 年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金 100 万元人民币在贵州省贵阳市投资设立贵阳快意电梯有限公司。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日