中国稀土:监事会决议公告

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-041
中国稀土集团资源科技股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024
年 10 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司
第九届监事会第八次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 28 日在江西省赣州市章
贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次
监事会会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席
杨杰先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通 过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司并注销其法 人资格的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第八次会议决议。
特此公告。
中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会
二○二四年十月二十八日