能科科技:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-074
能科科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024 年 10月 26 日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高级管理人员发出。
会议于 2024 年 10 月 28 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心
二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审议通过《能科科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。同意公司于 2024
年 10 月 28 日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过。审计委员会认为：公司 2024年第三季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真
实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日