中远海控:中远海控2024年第一次临时股东大会会议资料

中 远 海 运 控 股 股 份 有 限 公 司
二○二四年第一次临时股东大会
会议资料
二○二四年十一月十三日

目 录

一、会议时间、地点、审议事项......2
二、会议须知......3三、会议审议的议案
1、关于选举朱涛先生担任公司第七届董事会执行董事的议案------42、关于订造十二艘 14000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶的议案-63、关于公司控股子公司中远海运港口(鹿特丹)有限公司对 EUROMAX
码头股东贷款展期的议案......7
4、关于聘任公司 2024 年度境外审计师的议案......9
5、关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的方案......10
2024 年第一次临时股东大会 1

会议时间、地点、审议事项
（一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14 时 30 分
（二）会议召开地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5
楼远洋厅、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室
（三）会议召集人：中远海运控股股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”、“中远海控”）董事会
（四）本次股东大会的股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三）
（五）2024 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于选举朱涛先生担任公司第七届董事会执行董事的议 √ √
案
2 关于订造十二艘 14000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶 √ √
的议案
3 关于公司控股子公司中远海运港口(鹿特丹)有限公司对 √ √
EUROMAX 码头股东贷款展期的议案
4 关于聘任公司 2024 年度境外审计师的议案 √ √
5.00 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的议案 √ √
5.01 回购股份的目的 √ √
5.02 回购股份的种类 √ √
5.03 回购股份的方式 √ √
5.04 回购股份的实施期限 √ √
5.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √ √
5.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √ √
5.07 回购股份的资金来源 √ √
5.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √ √
2024 年第一次临时股东大会 2

会 议 须 知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，制订如下须知：
一、董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、大会设立秘书处，处理有关会务事宜。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。
四、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
以现场投票表决方式进行投票表决时，每项表决应选择“赞成”、“反对”或“弃权”之一。
每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。表决请在相应“□”中用“√”填写。
每张表决票必须在表决人（股东或代理人）处签名。未签名、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，所持股份数的表决结果计为“弃权”。以网络投票方式进行投票表决，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
2024 年第一次临时股东大会 3

会议审议的议案
第一项议案：
关于选举朱涛先生担任公司第七届董事会执行董事的议案
尊敬的各位股东：
经控股股东中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中国远洋海运”)推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会一致同意提名朱涛先生为公司第七届董事会执行董事候选人，任期与公司第七届董事会
一致。详见本公司于 2024 年 6 月 22 日通过上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提名执行董事候选人及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-028）；朱涛先生简历后附（经更新）。
以上议案已经公司董事会审议通过，提请本次股东大会审议批准。
附：朱涛先生简历
朱先生，51 岁，现任本公司副总经理，本公司控股子公司中远海运港口有限公司（香港联交所上市公司，股票代号：01199，简称“中远海运港口”）董事会主席、执行董事、董事总经理，风险控制委员会主席及执行委员会、提名委员会、薪酬委员会、环境社会及管治委员会、投资及战略规划委员会委员；青岛港国际股份有限公司（香港联交所上市公司，股票代号：06198；及上海证券交易所上市公司，证券代码：601298）非执行董事。朱先生于 1995 年参加工作，历任中远集装箱运输有限公司（简称“中远集运”，现称“中远海运集装箱运输有限公司”）班轮部调度处业务副经理、业务经理，中远集运
沿海运输部业务处副处长，中远集运中日贸易区华东华南经营部经理，上海泛亚航运有限公司副总经理、工会主席，中远集运美洲贸易区副总经理，中远集运荷兰公司总经理，中远集运总经理办公室主任，上海泛亚航运有限公司总经理、党委副书记，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员等职。朱涛先生毕业于上海交通大学，获工商管理硕士学位，为经济师。
朱涛先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十三日
第二项议案：
关于订造十二艘 14000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶的议案尊敬的各位股东：
2024 年 8 月 29 日，公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公
司附属公司中远(开曼)水星有限公司与扬州中远海运重工有限公司(以下简称“扬州重工”)签订十二份造船协议，以每艘 1.795 亿美元
（折合约人民币 12.783 亿元，按 2024 年 8 月 28 日中国外汇交易中
心授权公布的美元兑人民币中间价：1 美元对人民币 7.1216 元折算，下同）的价格共计订造十二艘 14,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶（以下简称“本次交易”)，本次交易订造船舶总价为 21.54 亿美元(折合约人民币 153.399 亿元)。
由于中国远洋海运为本公司间接控股股东，扬州重工为中国远洋海运间接全资附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，扬州重工为本公司关联方，本次交易构成关联交易。关联股东中国远洋海运、中国远洋运输有限公司以及其他符合股票上市地上市规则的关联股东(如有)，在本次股东大会上应回避表决。
详见本公司于 2024 年 8 月 30 日通过上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海控关于订造十二艘14000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船的公告》（公告编号：2024-035）。
以上议案已经公司董事会审议通过，提请本次股东大会非关联股东审议批准。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十三日
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第三项议案：
关于公司控股子公司中远海运港口(鹿特丹)有限公司对EUROMAX码头股东贷款展期的议案
尊敬的各位股东：
2016 年 9 月，公司间接控股子公司中远海运港口有限公司（简
称“中远海运港口”）通过其附属公司中远海运港口（鹿特丹）有限公司（简称“港口（鹿特丹）公司”）收购 Euromax Terminal RotterdamB.V. （简称“EUROMAX 码头”）35%股权时，按持股比例承接了对
EUROMAX 码头的 8,400 万欧元股东贷款，该笔股东贷款经 2019 年展
期后，将于 2024 年 12 月 19 日到期。
为了满足 EUROMAX 码头资金周转及日常生产经营需要，经公司第
七届董事会第七次会议董事会审议通过，2024 年 8 月 29 日，港口（鹿
特丹）公司、Euromax 码头另一股东的唯一股东 Europe ContainerTerminals B.V.与 EUROMAX 码头签署《第四次贷款补充协议》（简称“《贷款补充协议》”），同意对港口（鹿特丹）公司和 Europe ContainerTerminals B.V.按持股比例向 EUROMAX 码头提供的有息贷款进行展期，其中，由港口（鹿特丹）公司向 EUROMAX 码头提供的金额仍为
8,400 万欧元（约合人民币 6.69 亿元，按 2024 年 8 月 28 日中国外
汇交易中心授权公布的欧元兑人民币中间价：1 欧元对人民币 7.9616元折算），期限为港口（鹿特丹）公司通知《贷款补充协议》其他方
《贷款补充协议》相关条件达成之日起至 2029 年 6 月 18 日，利率为
浮动利率 Euribor+2.0%。
本次提供财务资助展期，不会影响本公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
2024 年第一次临时股东大会 7

详见本公司于 2024 年 8 月 30 日通过上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海控关于提供财务资助展期的公告》（公告编号：2024-036）。
以上议案已经公司董事会审议通过，提请本次股东大会审议批准。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十三日
2024 年第一次临时股东大会