中远海控:中远海控H股股东通函

此 乃 要 件 請 即 處 理
閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢　閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有中遠海運控股股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中 遠 海 運 控 股 股 份 有 限 公 司
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1919）
(1)建議選舉執行董事
(2)須予披露交易及關連交易
(3)建議提供財務資助展期
(4)建議更換境外核數師
(5)建議實施A股回購方案
及
(6)臨時股東大會通告
獨立董事委員會及
獨立股東的獨立財務顧問
本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。
本公司謹訂於二零二四年十一月十三日（星期三）下午兩時半假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中國上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告連同代表委任表格已於二零二四年十月二十九日（星期二）寄發予股東。
無論　閣下是否有意出席臨時股東大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示填妥及交回該表格。代表委任表格須盡快且無論如何不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
* 僅供識別
二零二四年十月二十九日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件...... 6
獨立董事委員會函件 ...... 23
獨立財務顧問函件 ...... 24
附錄一 － 一般資料 ...... I-1
臨時股東大會通告 ...... EGM-1
– i –

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
「A股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資
股，於上海證券交易所上市
「A股回購方案」 指 根據《關於中遠海控以銀行專項貸款及自有資金回購
公司股份方案的議案》實施的建議回購A股方案，進
一步詳情載於本通函「F. 建議實施A股回購方案－2.
A股回購方案」一節
「公司章程」 指 本公司公司章程，經不時修訂、修改或補充
「聯繫人」 指 具有香港上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」 指 董事會審核委員會
「董事會」 指 本公司董事會
「本公司」 指 中遠海運控股股份有限公司，一間於中國註冊成立
的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代
號：1919），而其A股於上海證券交易所上市（股份
代碼：601919）
「關連人士」 指 具有香港上市規則所賦予的涵義
「中遠集團」 指 中國遠洋運輸有限公司，一間中國國有企業，本公
司的直接控股股東及中遠海運的全資附屬公司

「COSCO MERCURY 指 COSCO (CAYMAN) Mercury Co., Ltd（. 一間於開曼
買方」 群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公
司），或其指定主體
「COSCO MERCURY 指 COSCO MERCURY買方與揚州重工訂立之日期均
造船合約」 為二零二四年八月二十九日的十二份造船合約，
每份包含大致相同之條款，各自對應一艘COSCO
MERCURY船舶
「COSCO MERCURY 指 根據COSCO MERCURY造船合約擬進行的交易
造船交易」
「COSCO MERCURY 指 COSCO MERCURY造船合約訂造的十二艘13,700TEU
船舶」 箱位甲醇雙燃料動力集裝箱船舶（船舶尺度和技術規
格屬於14,000TEU型）。「船舶」指其中的任何一艘
「中遠海運」 指 中國遠洋海運集團有限公司，一間中國國有企業，
為本公司的間接控股股東
「中遠海運發展」 指 中遠海運發展股份有限公司，一家於中國註冊成立
的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所主板
（股份代號：2866）及上海證券交易所（股份代碼：
601866）上市
「中遠海運集運」 指 中遠海運集裝箱運輸有限公司，一間於中國註冊成
立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「中遠海運港口」 指 中遠海運港口有限公司，一間於百慕達註冊成立之
有限公司，其股份於聯交所主板上市（ 股份代號：
1199），為本公司之非全資附屬公司
「港口（鹿特丹）公司」 指 中遠海運港口（鹿特丹）有限公司，一間於香港成立
的有限公司，為中遠海運港口的附屬公司

「臨時股東大會」 指 本公司將召開之二零二四年第一次臨時股東大會，
以考慮及酌情批准（其中包括）建議選舉執行董事、
COSCO MERCURY造船交易、建議提供財務資助
展期、建議更換本公司境外核數師，以及建議實施
A股回購方案
「歐元」 指 歐元區貨幣歐元
「EUROMAX碼頭」 指 Euromax Terminal Rotterdam B.V.，一間於荷蘭成立
的有限公司
「Europe Container 指 Europe Container Terminals B.V.，一間於荷蘭成立
Terminals」 的有限公司
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「H股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的海外
上市外資股，於聯交所主板上市
「H股股東」 指 H股持有人
「港元」 指 香港法定貨幣港元
「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」 指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「獨立董事委員會」 指 由COSCO MERCURY造船交易中無重大權益的全
體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會

「獨立財務顧問」或 指 嘉林資本有限公司，根據證券及期貨條例獲准進行
「嘉林資本」 第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法
團，就COSCO MERCURY造船交易之條款向獨立
董事委員會及獨立股東提供意見的獨立財務顧問
「獨立股東」 指 中遠海運及其聯繫人以外的股東
「最後實際可行日期」 指 二零二四年十月二十五日，即本通函刊發前確定本
通函內若干資料的最後實際可行日期
「中國」 指 中華人民共和國
「提供財務資助展期」 指 由 港 口（ 鹿 特 丹 ）公 司 根 據 貸 款 補 充 協 議 向
EUROMAX碼頭提供8,