华勤技术:华勤技术关于增加2024年度授权管理层对外投资额度的公告

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-074
华勤技术股份有限公司
关于增加 2024 年度授权管理层对外投资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高对外投资的决策效率，满足公司经营发展需要，及时抓住发展机遇，拟增加 2024 年度授权管理层对外投资额度，具体事项如下：
一、前次对外投资授权额度情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于
2024 年度授权管理层对外投资额度的议案》，公司董事会在权限范围之内授权公司管理层行使公司及全资（控股）子公司对外投资（关联交易除外）连续 12 个月累积投资总额不超过 360,000 万元（含本数）的审批决策权限，同时授权公司总经理审批并代表公司签署相关法律文件，包括但不限于：对外投资设立全资、控股子公司，参股其他公司，对现有全资、控股子公司或参股公司进行增资，超过上述额度的对外投资事项，根据相关规定提请董事会或股东大会审议。授权期
限为一年，自董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于 2024 年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2024-028）。
二、增加对外投资授权额度情况
鉴于公司经营发展需要，为提高对外投资的决策效率，提请董事会增加 2024年度授权管理层对外投资额度 300,000 万元（含本数），审议通过后，2024 年度授权管理层累积投资总额不超过 660,000 万元（含本数）。同时调整授权范围，
相关投资额度的可使用范围包括但不限于：股权投资、项目投资及证券投资等对外投资事项。上述授权额度及范围不包括根据相关法律法规及《公司章程》等规定需经董事会或股东大会审议批准后方可实施的对外投资事项，授权期限及其它授权内容保持不变。
三、公司履行的决策程序
2024 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十次会议，以 9 票赞成、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度授权管理层对外投资额度的议案》。
四、本次增加对外投资额度授权对公司的影响及风险分析
本次对外投资额度的增加有利于提高公司决策效率，满足公司发展需求，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公司将根据项目决策及开展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华勤技术股份有限公司董事会
2024年10月29日