盛德鑫泰:关于继续现金收购江苏锐美汽车零部件有限公司17%股权的公告

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-063
盛德鑫泰新材料股份有限公司
关于继续现金收购江苏锐美汽车零部件有限公司
17%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“盛德鑫泰”）拟继续以现金人民币7,480.00万元收购江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称“江苏锐美”、“标的公司”）17.00%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有江苏锐美68.00%的股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，本事项已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。
4、本次交易能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
2024年10月28日，公司与交易对方吴克桦、朱才林、柯冬云签署了《关于受让江苏锐美汽车零部件有限公司17%股权之现金购买资产协议》（以下简称“《现金购买资产协议》”），约定公司分别以现金人民币5,912.544万元、884.18万元及683.276万元收购交易对方吴克桦、朱才林及柯冬云持有的标的公司13.4376%、2.0095%、1.5529%的股权，即
公司合计以现金人民币7,480.00万元收购交易对方持有的江苏锐美17.00%的股权（以下简称“交易标的”）。本次交易完成后，公司将持有江苏锐美68.00%的股权。
2、本次交易已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议及批准。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）吴克桦
1、基本情况
吴克桦，身份证号码42062619**********，住所为广州市番禺区莲山首府莲畔四街8号101房，现任江苏锐美董事、总经理。经在中国执行信息公开网查询，吴克桦未被列为失信被执行人。
2、与上市公司的关联关系
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等规定，交易对方吴克桦与上市公司及上市公司其他前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（二）朱才林
1、基本情况
朱才林，身份证号码42028119**********，住所广东省江门市蓬江区棠下镇金桐二路12号，现任江苏锐美董事、副总经理。经在中国执行信息公开网查询，朱才林未被列为失信被执行人。
2、与上市公司的关联关系
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等规定，交易对方朱才林与上市公司及上市公司其他前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

（三）柯冬云
1、基本情况
柯冬云，身份证号码42022119**********，住所湖北省大冶市东岳路办事处大冶大道73-23号，未在江苏锐美任职。经在中国执行信息公开网查询，柯冬云未被列为失信被执行人。
2、与上市公司的关联关系
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等规定，交易对方柯冬云与上市公司及上市公司其他前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、本次交易标的基本情况
（一）标的公司概况
截至本公告披露日，江苏锐美的基本情况如下：
标的公司名称 江苏锐美汽车零部件有限公司
统一社会信用代码 91321204MA1MYT2N4J
成立时间 2016年11月14日
法定代表人 吴克桦
公司类型 有限责任公司
注册资本 5,000万人民币
注册地址 泰州市姜堰区罗塘街道兴姜西路南侧（现代科技产业园内）
主营业务 新能源汽车电驱动零部件
许可项目：货物进出口；技术进出口；民用航空器零部件制造（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）一般项目：金属结构制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品制造；
经营范围 金属工具制造；模具制造；建筑用金属配件制造；家具制造；塑料制品制
造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金
属加工机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
（二）标的公司主营业务情况

1、主营业务基本情况
标的公司主要从事新能源汽车电驱动部分铝合金轻量化一体成型水冷机壳、转轴、隔磁环、端子等精密零部件产品、底盘零部件轻量化的研发、制造及销售。
目前标的公司在汽车领域主要客户为比亚迪，其他客户有北汽集团、广汽集团、中国一汽、上汽集团、东风汽车、大洋电机、汇川技术、方正电机、中国中车等。
（三）标的公司主要财务指标
标的公司最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2024年8月31日 2023年12月31日
资产总额 66,294.65 57,360.08
负债总额 44,060.24 36,476.89
应收款项总额 12,802.65 13,525.40
或有事项涉及的总额 - -
所有者权益合计 22,234.41 20,883.19
项目 2024年1-8月 2023年度
营业收入 29,309.32 45,316.65
营业利润 1,125.97 5,273.25
净利润 1,351.22 4,852.92
经营活动产生的现金流量净额 -6,545.59 -19,067.87
（四）标的公司本次股权转让前后股东持股情况
截至本公告披露日，标的公司的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 注册资本
比例
1 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2,550.0000 51.00%
2 吴克桦 1,565.0550 31.3011%
序号 股东名称 认缴出资（万元） 注册资本
比例
3 罗应涛 456.8250 9.1365%
4 泰州市盛鑫创业投资管理有限公司 250.0000 5.00%
5 朱才林 100.4750 2.0095%
6 柯冬云 77.6450 1.5529%
合计 5,000.00 100.00%
本次交易完成后，标的公司的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 注册资本
比例
1 盛德鑫泰新材料股份有限公司 3,400.0000 68.0000%
2 吴克桦 893.1750 17.8635%
3 罗应涛 456.8250 9.1365%
4 泰州市盛鑫创业投资管理有限公司 250.0000 5.00%
合计 5,000.00 100.00%
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