三钢闽光:关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度的公告

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-047
福建三钢闽光股份有限公司
关于调整2024年度公司及子公司
日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，公司第八届董事会第十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会分别在关联董事或关联股东回避表决的情况下，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。上述议案对公司及其子公司在 2024 年度与关联方福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司、与公司部分参股公司、与福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公司、与关联董事任职的公司发生的日常关联交易进行了预计。
截止 2024 年 9 月底，公司与冶金控股及其部分下属公司、
与关联董事任职的部分公司的日常关联交易金额预计有较大变动。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关
联交易管理办法》的相关规定，现需要对原预计的2024年度日常关联交易额度进行增加调整。
（二）董事会召开时间、届次及表决情况
公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》。本公司董事长何天仁先生在三钢集团担任董事长；本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部部长；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄标彩先生在三钢集团担任副总经理、总工程师；本公司董事荣坤明先生在厦门国贸金属有限公司（以下简称厦门金属）、广州启润金属有限公司（以下简称广州金属）担任法定代表人和董事长，担任中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销售）的董事，上述5人均为关联董事。
本次会议在上述5位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，独立董事专门会议表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次调整金额为 2 亿元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。
二、调整日常关联交易额度的基本情况
现将需要调整的 2024 年度公司与有关关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下（以下数据未经审计）：

（单位：人民币元）
关联交 关联交易 原 2024 年度 调整金额 现 2024 年度 2024 年 1-9 月实
易类别 关联人 内容 预计金额 际发生金额
（-为调减） 预计金额
向关联 中国平煤神马集
人采购 团焦化销售有限 煤、焦炭 890,000,000 50,000,000 940,000,000 642,130,959.20
原、燃 公司 采购
材料等
小计 890,000,000 50,000,000 940,000,000 642,130,959.20
广州启润金属有 销售钢
向关联 限公司 坯、钢材 0 25,000,000 25,000,000 15,179,943.82
人销售 等
产品、 厦门国贸金属有 销售钢
商品等 限公司 坯、钢材 410,000,000 115,000,000 525,000,000 387,906,527.22
等
小计 410,000,000 140,000,000 550,000,000 403,086,471.04
福建省德化鑫阳 销售焦
矿业有限公司 炭、提供 25,000,000 5,000,000 30,000,000 21,297,941.41
向关联 运输服务
人提供
劳务 福建省冶金（控
股）有限责任公 零星服务 955,000 5,000,000 5,955,000 3,838,484.84
司及其子公司
小计 25,955,000 10,000,000 35,955,000 25,136,426.25
合 计 1,325,955,000 200,000,000 1,525,955,000 1,070,353,856.49
三、关联方介绍和关联方关系
冶金控股持有本公司的控股股东三钢集团 94.4906%的股权。
本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制，故将冶
金控股及其下属公司列为本公司的关联方。福建省德化鑫阳矿业
有限公司系受冶金控股控制，冶金控股及其下属公司与本公司及
其子公司发生的交易均属于关联交易。
根据《深圳证券交所股票上市规则》，由上市公司董事、监

事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同
为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子
公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司持有神马
焦化销售的 13.33%股权，未持有厦门金属、广州金属的股权；
本公司董事荣坤明先生任厦门金属、广州金属的法定代表人和董
事长，任神马焦化销售的董事，公司与厦门金属、广州金属、神
马焦化销售之间发生的交易构成关联交易。
（一）冶金控股及其下属部分公司
(单位：人民币万元)
最近一年（截止 2024 年
9 月 30 日或 2024 年 1-9 与本公司
企业名 与本公司 法定 注册资本 注册
主营业务 月）财务数据（未经审 关联交易
称 关系 代表人 （万元） 地址
计） 主要内容
（万元）
福 建 省 公司控股 总资产：13,571,183.61
冶金(控 股东三钢 经营授权的国有资产 福建省 净资产： 5,604,178.30
股)有限 集团的控 郑震 800,000 收益管理；对外投资 福州市 营业收入：6,725,417.89 提供劳务
责 任 公 股股东 经营；咨询服务等 净利润： 122,794.11
司
铁矿采选(矿区范围
福 建 省 以国土资源局核定的 总资产：37,407.80
德 化 鑫 拐点坐标为准)，铁精 销 售 焦
阳 矿 业 同受冶金 李志铭 10,000 矿、球团矿精加工、 福建省 净资产：313,97.98 炭、提供
有 限 公 控股控制 销售；伴生矿、共生 德化县 营业收入：23,228.56 运输服务
矿的综合利用；尾矿 净利润：2,636.28
司 砂、废石综合利用及
加工、销售等
（二）关联董事任职的交易对方
(单位：人民币万元)
最近一年（截止 2024 年 与本公司
企业名 与本公司 法定 注册资本 注册
主营业务 6 月 30 日或 2024 年 1-6 关联交易
称 关系 代表人 （万元） 地址
月）财务数据（未经审 主要内容
计）（万元）