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爱丽家居:爱丽家居科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

公告时间:2024-10-28 16:54:15

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2024-064
爱丽家居科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
爱丽家居科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会第九次会议于 2024 年
10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2024 年 10 月 28 日在公
司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次董事会会决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
(一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议,同意报送公司2024年第三季度报告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为:9票赞成,0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。
(二) 审议通过《关于公司舆情管理制度的议案》
表决结果为:9 票赞成,0 票反对、0 票弃权、0 票回避。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限公司舆情管理制度》。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日

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