新产业:第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-089
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各位
监事。
2.本次监事会于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式
召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议室。
3.本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事刘登科以通
讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4.本次会议由监事会主席刘登科主持。
5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
(一)审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
审议通过的内容如下：
经核查，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
《公司第五届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
监事会
2024年10月29日